Sunday, 4 March 2018

Negociação de forex legal ou ilegal no paquistão


Retail FX.


Este relatório exclusivo pretende servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor chinês de multi-ativos que você sempre teve medo de perguntar.


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O corretor FX paquistanês ilegal & # 039; bate até & # 039; autoridades.


Cinco membros da Agência Federal de Investigação do Paquistão foram brutalmente espancados pelos membros de uma empresa de comércio cambial Forex no.


Cinco membros da Agência Federal de Investigação do Paquistão foram brutalmente espancados pelos membros de uma empresa comercial da Forex Exchange na capital financeira dos países de Karachi.


Os agentes da lei estavam realizando uma visita ao corretor que alegadamente estava negociando negociação ilegal de FX. O regulador paquistanês SECP (Securities and Exchange Commission of Pakistan) não classifica a FX como uma classe de ativos regulamentados.


As autoridades visitaram as instalações sem um mandado e, à chegada, foram espancadas pelo pessoal da corretora. Cinco membros da equipe foram levados para o hospital com lesões graves.


O Paquistão tem um enorme ambiente FX subterrâneo, um dos mais antigos da região com fortes volumes.


A equipe de Forexmagnates irá cobrir o estado de FX no próximo relatório trimestral.


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Está tudo bem e esperado. podemos esperar no Paquistão essas coisas.


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Don & # 8217; t Blame Pakistan. Estou esperando que algo assim aconteça nos EUA um dia ou o outro para alguns desses arrogantes auditores da NFA # 8230. 🙂


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ALVORECER.


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Dois foram mantidos por executar comércio forex ilegal.


QUETTA: A Agência Federal de Investigação (FIA) prendeu duas pessoas na quinta-feira sob acusações de executar um negócio ilegal de câmbio, incluindo transações em Hawala e Hundi.


As incursões foram conduzidas depois que o governo se convencesse de que "financiadores e simpatizantes de organizações militantes" geralmente levaram a rota Hawala e Hundi para transferência de dinheiro.


A agência identificou os suspeitos como Habibullah e Shah Mohammad.


A FIA afirmou ter aproveitado uma "enorme quantidade" de moeda local e estrangeira depois de incursões em duas lojas no Mian Kandahari Bazaar, após uma sugestão de que as transações de Hawala e Hundi estavam sendo realizadas sob o comércio de moeda.


A equipe da FIA prendeu duas pessoas alegadamente envolvidas em negócios ilegais em moeda estrangeira e apreendeu Rs6.4 milhões em moeda estrangeira das duas lojas.


A moeda paquistanesa totalizava mais de Rs500,000 também foi recuperada.


Malik Hukamdad Khan, um funcionário da FIA, disse: "Os suspeitos presos no ataque foram envolvidos em negócios ilegais em moeda estrangeira de Hawala e Hundi".


O funcionário da FIA disse que o negócio Hawala / Hundi estava causando uma "enorme perda" para a economia.


Publicado em Dawn, 9 de outubro de 2018.


Consulte Mais informação.


O trabalho do Bureau da Inteligência é fornecer segurança, não gerir sociedades de habitação: órgão do Senado.


O impasse entre os moleiros Sindh, os produtores de cana persistem apesar das conversações.


Novas imagens de CCTV mostram suspeitos de caminhar perto da casa da tia materna de Zainab.


Esta marca tem uma resposta para problemas de cabelo no inverno e nós estamos tomando notas.


Na DawnNews.


اداکارائیں میک اپ کے بغیر کیسی لگتی ہیں?


ایوب دور کی وہ باتیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتیں.


یک نا شد تین شد مگر ختم شد?


Comentários (3) Fechado.


As roupas de terror de grande escala podem ser executadas por indivíduos.


O FOREX TRADING É LEGAL OU ILEGAL NO PAQUISTÃO?


Em novembro de 2008, Munaf Kalia (Diretor Presidente da Khanani e Kalia International (Pvt.) Ltd.), Yusuf Kalia e associados, foram acusados ​​de transferência ilegal de fundos do Paquistão para o Afeganistão. À luz dos encargos, o Estado do Banco do Paquistão revogou a licença para Khanani e Kalia International para operar seu negócio de câmbio e forçou-o a fechar seus escritórios.


Em 5 de março de 2018, os diretores de Khanani e Kailia International e quatro banqueiros foram absolvidos de todas as acusações por falta de provas. O juiz disse que a promotoria não apresentou provas que implicavam diretamente os arguidos.


Fundo:


Desde a depreciação da rupia a partir de julho de 2007, a Agência Federal de Investigação estava investigando a depreciação inesperada pelas ordens do governo paquistanês. Em novembro de 2008, o governo procurou o apoio da Interpol com a ajuda de quem a FIA repreendeu todo o país buscando pessoas envolvidas em contrabando ilegal de dólares americanos fora do Paquistão. A FIA realizou incursões em várias partes de Karachi detiveram mais de 12 pessoas, incluindo Munaf Kalia, e dez funcionários da Autoridade Nacional de Registro de Banco de Dados suspeitas de fornecer cartões de identidade falsificados. Manaf Kalia apareceu no tribunal de Omar Awan, magistrado judicial Karachi do Sul em 9 de novembro de 2008. A FIA procurou e obteve uma prisão para Lahore para enfrentar outra acusação.


Lista de controle de saída:


O Tribunal Civil Especial de Lahore, ordenou que mais de 14 nomes de pessoas diferentes envolvidas no caso de fraude forex sejam incluídos na Lista de Controle de Saída (ECL) do Paquistão.


Em 10 de novembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença da Khanani e da Kalia por 30 dias e impediu a sede da KKI, as agências, as cadeias de pagamento das franquias e as câmaras de câmbio de assumir qualquer tipo de negócio por violar suas regras e regulamentos.


Em 10 de dezembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por um período indeterminado. A ordem de suspensão afirmou ainda que a sede da empresa, as filiais e / ou a franquia não podem conter nenhum negócio.


Em agosto de 2009, uma segunda empresa de câmbio no Paquistão Zarco Exchange foi acusada de alegações semelhantes e também tinha sua licença revogada e obrigada a encerrar.


Em dezembro de 2018, o Tribunal Especial (ofensas no setor bancário) Lahore disse que, devido à falta de evidências, não via motivo para que a Zarco Exchange não soliciteu um ressurgimento de sua licença do Banco do Estado do Paquistão e, em fevereiro de 2018, seu CEO foi divulgado pela A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) depois disse que decidiu não continuar a seguir o caso. Em abril de 2018, a licença da Zarco Exchange foi restaurada e o negócio começou a funcionar novamente.


Em 5 de março de 2018, os diretores de Khanani e Kailia International e quatro banqueiros foram absolvidos de todas as acusações por falta de provas. No entanto, a FIA reclamou da absolvição e disse que forneceu provas suficientes. Em resposta, o Supremo Tribunal do Paquistão teve um juiz independente para investigar a absolvição. Após a absolvição, uma ação separada da FIA pareceu ter falhado devido a erros que significavam que a evidência fornecida ao tribunal estava faltando informações importantes.


Negócio da Hawala:


A ação do governo contra o comércio da Hawala, que envolve a rede internacional de revendedores de moeda para fazer pagamentos não registrados em cada um dos países, foi um passo na série do caso de fraude forex. Essas etapas foram tomadas no momento em que a rupia se depreciou em 30% em relação ao dólar desde o início de 2008.


Khanani e Kalia International (Private) Limited:


Khanani e Kalia International (Private) Limited (KKI) foi uma das maiores empresas de câmbio no Paquistão até novembro de 2008, quando foi fechada pelo governo do Paquistão como parte do caso de fraude Forex do Paquistão. A empresa foi investigada pela Agência Federal de Investigação e o Banco do Estado do Paquistão revogou sua licença.


KKI fazia parte do grupo Kalia de empresas fundado por Hanif Kalia e dirigido pelo irmão mais novo de Hanif, Abdul Kalia. Sua sede social estava em Karachi e tinha uma franquia de sucursais em todo o Paquistão e uma série de agências no exterior.


A empresa foi fundada em 1983, por Hanif Kalia, conhecido empresário, educacional e social welfarer. Seu escritório corporativo foi em Karachi e sua sede internacional de marketing e serviços comerciais em Mississauga, no Canadá.


Caso de fraude Forex do Paquistão.


Em novembro de 2008, a KKI tornou-se parte do Caso de Falsificação Forex do Paquistão quando o governo do Paquistão iniciou investigações sobre a empresa e prendeu sua equipe de gerenciamento. Em resposta, o State Bank of Pakistan revogou a licença da KKI & # 8217 para operar o seu negócio de forex, forçando então a empresa a encerrar todas as suas agências.


Em 5 de março de 2018, os diretores de Khanani e Kalia International e quatro banqueiros foram absolvidos de todas as acusações por falta de provas. No entanto, a FIA reclamou da absolvição e disse que forneceu provas suficientes. Em resposta, o Supremo Tribunal do Paquistão teve um juiz independente para investigar a absolvição.


Operações.


A KKI ofereceu vários serviços, incluindo troca de moeda, remessa domiciliar, remessa externa e administração de empresas. A empresa tinha filiais em Karachi, Lahore e Islamabad, e uma franquia rede em todo o país. A empresa também tinha filiais estrangeiras em Londres, Glasgow, Sydney, Nova York, Toronto, Montreal, Scarborough, Vancouver, Kuwait, Bahrein e Catar.


A KKI faz parte do Grupo Kalia, que também forneceu serviços, incluindo consultoria de gestão, auditoria interna, gerenciamento de TI, gerenciamento de RH, administração de empresas, marketing e R & D em nome de clientes. Além disso, o grupo tinha várias empresas relacionadas que incluíam;


Kalia Security Vault Corporation.


Em 1999, o Kalia Group lançou serviços de cofres de segurança (Lockers) com o estabelecimento da Kalia Security Vault (Pvt) Ltd.


A KalSoft (Pvt.) Ltd foi incorporada em 1999, enquanto iniciou suas operações comerciais no ano 2000. O objetivo básico deste projeto foi explorar o mercado internacional de software e, portanto, a ênfase foi colocada nas Exportações de Software. O KalSoft é especializado em desenvolvimento de software B2B, B2C e C2C.


Lista de países onde Forex Trading está proibido.


Meus leitores regulares saberiam que eu tenho promovido vários produtos de criação de dinheiro online e offline neste blog nos últimos seis anos. Isso inclui produtos no segmento de troca de moeda online (Leia nosso guia de iniciantes para negociação de Forex on-line aqui) também.


Eu também publiquei uma publicação nas Perguntas frequentes sobre Forex para explicar alguns riscos que acompanham o comércio de Forex, que incluiu a legalidade do mesmo e os aspectos de recompensa v / s de risco. No entanto, pensei em escrever esta publicação em países onde o comércio de Forex é totalmente proibido por lei para que as pessoas estejam cientes do que estão tentando fazer antes de se inscreverem em qualquer site de negociação Forex. Eu pensei, eu tenho a responsabilidade de fazê-lo porque ainda promovo estes produtos através de banners, porque não posso exibi-los seletivamente para determinados países.


Forex Trading Banned Countries.


De acordo com o que eu leio em vários fóruns e o que eu vi de vários sites de reguladores de fraude financeira, os seguintes são a lista de países onde a negociação Forex on-line é banida (leia abaixo para esclarecimento sobre o que significa "# 8216; proibição & # 8217;)


Columbia Britânica (Canadá)


China (Regras estritas, se não total)


Sri Lanka (Recentemente relaxado, mas não confirmado)


Mais esclarecimentos sobre categorias de proibição.


A proibição ou incapacidade de fazer negociação Forex pode ser devido aos seguintes regulamentos financeiros:


Alguns reguladores proíbem qualquer tipo de transações no exterior por meio de leis contra o branqueamento de capitais Transações de divisas controladas e reguladas através de diretrizes estipuladas - este é o caso em que a negociação Forex ainda é permitida sob certas condições. Proibição de usar cartões de crédito para financiar ou retirar depósitos em moeda estrangeira. ao usar uma conta bancária doméstica para financiar transações no exterior Incapacidade de retirar receitas de entidades de negociação on-line para sua conta Várias leis antiterroristas que frenam as transações forex.


Faça sua lição de casa primeiro.


Quando você se inscrever nos sites on-line de negociação forex, seu agente nunca garantirá que seja legal em seu país. Em vez disso, eles podem dizer que existem vários comerciantes que temos em seu país. Eles nunca assumirão qualquer responsabilidade por suas transações porque o ônus é sobre o seu.


Por isso, verifique as leis do seu país antes de dar novas medidas. Você poderia pousar na prisão se você correr depois de alguns dólares rápidos sem conhecer as regras e os regulamentos. Além disso, note que uma proibição não significa que você não pode acessar um site Forex. Você ainda será capaz de fazer, mas é seu dever verificar se o comércio de Forex é realmente proibido por lei em seu país.


Como uma alternativa para abrir negociação Forex on-line, sempre se pode considerar mecanismos como a negociação futura de moeda, como explicado em uma publicação recente. Estes são mecanismos completamente legais dentro das leis financeiras de cada país.


Algumas referências.


Haverá uma perda de capital para esses países proibidos?


A perda de capital pode ocorrer se eles não transferirem seus resultados de acordo com os países & # 8217; normas bancárias / legais. Pior ainda, pode-se pousar na prisão se ele fizer o que é ilegal em um país em particular.


Hehehe a maioria dos países são países pobres.


claro que a vontade será banida.


O Forex é uma aposta para esses países e eles não priorizam o capitalismo. Existem normas diferentes em cada estado é apenas que a perspectiva sempre contradiz com os objetivos e objetivos.


Na verdade, é uma aposta muito parecida com a negociação de ações na margem. O verdadeiro problema é que o comércio ilegal de Forex é uma grande ameaça para a economia outros países de onde as pessoas estão se inscrevendo para esses esquemas.


O comércio de Forex não é & # 8220; ilegal & # 8221 ;. Como é uma ameaça? É o simples capitalismo normal. A Índia ainda está presa em uma mentalidade socialista. Nós estamos importando petróleo e ouro como loucos, e de alguma forma a negociação no forex é ruim?


Proibir a ajuda forex na redução do financiamento ilegal, mas é uma grande desvantagem para as pessoas que às vezes precisam de dinheiro urgente. Eu acho que eles resolveram algum tipo de inteligência para combater qualquer financiamento ilegal para que as pessoas comuns aproveitem esse serviço.


Príncipe, aqueles que precisam de dinheiro urgente nunca devem seguir a rota de jogo Além disso, mesmo que você queira fazê-lo, é preciso manter o que é legal em seu próprio país. Por exemplo, a negociação em futuros Forex é uma abordagem semelhante e é permitida na Índia.


Por que esses países são proibidos?


Pelas razões que mencionei na postagem # 8211; principalmente devido a regulamentos rigorosos contra o branqueamento de capitais.


Ajith, mas você diz que os futuros de divisas estão autorizados a negociar na Índia. Você quer dizer que os pares de moedas emparelhados com INR como GBP / INR, USD / INR, etc., corrija-me se estiver errado.


Eu realmente estou muito interessado no negócio de negociação forex, o que seria a melhor coisa para eu mudar para países onde a negociação forex é permitida. E suponha que se eu quiser trazer de volta a renda para o meu país de origem, então, quais são as regras implicadas. Por favor, ajude um aspirante comerciante indiano.


Sim, apenas a negociação de futuros de divisas é permitida na Índia e também os pares selecionados apenas como USDINR, EURINR, JPYINR, etc.


A negociação em futuros de divisas ou futuros de ações na Índia é uma opção muito mais segura e legalmente permitida na Índia. É um mercado regulamentado desse jeito.


Claro, qualquer tipo de negociação envolve risco para o seu capital.


Eu preciso fazer o forex trading, eu também tenho uma boa estratégia. Por favor, ajude o que posso fazer?


Eu sou novo aqui e também novo para negociação forex. Estou aprendendo sobre o comércio forex. Mas as pessoas estão me deixando confusa. Algumas pessoas estão dizendo que o comércio de forex para pessoas físicas é ilegal e outros dizem que são legais. Qual é correto?


O comércio forex é legal para indivíduos ou não?


Por favor, leve-me à luz do fato real sobre o comércio forex, porque eu estou planejando fazer essa negociação forex.


Birmânia e Mianmar são o mesmo país.


Oi Sami, Sim, eu sabia que eles são os mesmos, mas de alguma forma eles foram duplicados aqui duplicados. Obrigado por apontar o erro.


por favor, você pode responder a isso,


Estou no Reino Unido agora como estudante por um ano, você acha legal pra mim realizar negociação Forex com uma conta Uk Bank por ser cidadão indiano?


Você deve negociar através de sites de negociação regulamentados. Mas não através de qualquer banco indiano, mas contas bancárias no Reino Unido.


ALVORECER.


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Dois foram mantidos por executar comércio forex ilegal.


QUETTA: A Agência Federal de Investigação (FIA) prendeu duas pessoas na quinta-feira sob acusações de executar um negócio ilegal de câmbio, incluindo transações em Hawala e Hundi.


As incursões foram conduzidas depois que o governo se convencesse de que "financiadores e simpatizantes de organizações militantes" geralmente levaram a rota Hawala e Hundi para transferência de dinheiro.


A agência identificou os suspeitos como Habibullah e Shah Mohammad.


A FIA afirmou ter aproveitado uma "enorme quantidade" de moeda local e estrangeira depois de incursões em duas lojas no Mian Kandahari Bazaar, após uma sugestão de que as transações de Hawala e Hundi estavam sendo realizadas sob o comércio de moeda.


A equipe da FIA prendeu duas pessoas alegadamente envolvidas em negócios ilegais em moeda estrangeira e apreendeu Rs6.4 milhões em moeda estrangeira das duas lojas.


A moeda paquistanesa totalizava mais de Rs500,000 também foi recuperada.


Malik Hukamdad Khan, um funcionário da FIA, disse: "Os suspeitos presos no ataque foram envolvidos em negócios ilegais em moeda estrangeira de Hawala e Hundi".


O funcionário da FIA disse que o negócio Hawala / Hundi estava causando uma "enorme perda" para a economia.


Publicado em Dawn, 9 de outubro de 2018.


Consulte Mais informação.


O trabalho do Bureau da Inteligência é fornecer segurança, não gerir sociedades de habitação: órgão do Senado.


O impasse entre os moleiros Sindh, os produtores de cana persistem apesar das conversações.


Novas imagens de CCTV mostram suspeitos de caminhar perto da casa da tia materna de Zainab.


Esta marca tem uma resposta para problemas de cabelo no inverno e nós estamos tomando notas.


Na DawnNews.


اداکارائیں میک اپ کے بغیر کیسی لگتی ہیں?


ایوب دور کی وہ باتیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتیں.


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As roupas de terror de grande escala podem ser executadas por indivíduos.

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